合同诈骗术连环套， 受骗 违约？

市场经济活动中，合同诈骗屡有发生，仅2019年就有11209份合同诈骗罪裁判文书。诈骗者以合同作为手段,实现非法占有对方当事人财物的目的,方法多样,行为复杂，较为掩蔽手段之一是连环套，被套中者陷入进则上当，退则违约的困局。

揭秘连环套路

第一步：虚构上游供应商身份，向企业寄送某种特殊产品的产品目录等宣传材料，引诱企业做代理商。（为了让企业无法向其他渠道采购，此产品必须“稀有”，通常以高分子**相称）

第二步：虚构需求，充当客户，当企业成为代理商后，“客户”主动上门高价紧急大量要货。

第三步，企业见有利可图，向上游“供应商”订货，上游“供应商”提出加急订单必须全额付款要求。

第四步，此时下游方“客户”催促要货，并愿意支付一定比例定金

第五步，企业全额付款给上游“供应商“拿货，完成交易，货物交付。下游“客户”失联，到手货物价值极低，囤积在仓，受骗企业付款总额减去收到的定金，减去货值，这当中价差即是被骗数额。

（ 浙江元祐律师事务所 陈小丽  pdyz1215 ）

连环套，如果不从整体交易背景及行为分析，仅看上游“供应商”、下游“客户”与受骗企业订立的合同，较难判断出其主观目的是否为非法占有，是否有履行条件及能力，如被认为是合同经济纠纷，那么可能就出现

1、企业接受下游方“客户”支付的定金，上游“供应商”失联，企业无法向下游“客户”交付特定货物，构成违约，定金双倍返还。

2、或上游“供应商”接受订单并交付特定货物，而下游方“客户”违约，以定金赔偿后，若无特别约定，则再很难追究其责任。企业向上游方“供应商”退货不成，货物囤积。

因此在经济活动中，订立合同时，作为当事人要对对方信息、履行能力、交易背景及交易风险做深入了解， 把握好交易结构及节奏，建立风险防范意识，避免被诱骗。

浙江元祐律师事务所 陈小丽 pdyz1215